El caso escala rápidamente al denunciarse presunto lavado de dinero y un movimiento financiero abismal: la compañía habría operado más de $800.000 millones de pesos desde 2020. Los investigadores han detectado que el 31% de este monto corresponde a operaciones realizadas a través de billeteras virtuales con “sujetos no categorizados”, incluyendo un 9% de contribuyentes apócrifos o falsos, lo que sugiere el uso de testaferros, como monotributistas que no podrían justificar tales movimientos.
La polémica se intensifica por los vínculos de Sur Finanzas con la AFA, que incluso dio nombre a torneos de la Reserva y de Primera División. Las fotos de Vallejos con el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y hasta con Lionel Messi, alimentan las sospechas de una relación que iría más allá de un simple patrocinio.